Щит собственника — защита бизнеса и собственника по всей цепочке риска
Налоговая проверка, арбитражный спор, корпоративный конфликт, банкротство и личная ответственность связаны между собой. Здесь — вся цепочка: этапы и сроки по закону, первые 72 часа и точки, где решение за вами. Профилактику, конструкцию и учёт ведёт AICG, защиту в спорах и судах — адвокат по соглашению с доверителем.
Что у вас происходит?Сам факт обращения к адвокату — адвокатская тайна (п. 5 ст. 6 КПЭА).
Две зоныАдвокатскую помощь оказывает адвокат Коллегии адвокатов «Линия права» Самарской области Храмова О.В. по соглашению с доверителем; вознаграждение вносится в кассу или на счёт коллегии. ООО «АИК» адвокатскую помощь не оказывает.
Пять звеньев одной цепи. Начинайте с того, где вы сейчас
Нерешённый налоговый спор может стать основанием для банкротства, а крупные налоговые требования в банкротстве — для спора о личной ответственности (подп. 3 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве). Поэтому цепочку видно целиком, а работа начинается с того звена, где вы сейчас.
Налоговая проверка
Требования, допросы, выездная проверка, доначисления
Выстроить позицию до акта: возражения и жалоба — часть процедуры, а не формальность → налоговые споры
Споры и взыскание
Претензии, иски, обеспечительные меры, исполнение
Оценить перспективы, стоимость и сроки до иска → арбитражные споры
Корпоративный конфликт
Спор участников, давление, попытка захвата
Закрыть уязвимости в уставе и реестрах заранее; при атаке — обеспечительные меры → корпоративный конфликт
Банкротство
Заявление кредитора или налогового органа, управляющий, оспаривание сделок
Подготовить документы и хронологию решений до запроса управляющего → личная ответственность
Личная ответственность
Субсидиарная ответственность и убытки контролирующих лиц
Опровергать презумпции документами: закон связывает ответственность с конкретными обстоятельствами → личная ответственность
Корпоративный конфликт может запустить цепочку на любом звене. Чем раньше видны следующие звенья, тем больше вариантов остаётся.
Четыре направления одной защиты
Налоговые споры
От требования о пояснениях до суда: возражения на акт, жалоба в вышестоящий налоговый орган, арбитражный суд.
Что будет дальше →Первые 72 часа →Личная ответственность
Защита руководителей и собственников в спорах о субсидиарной ответственности и убытках — до банкротства и во время него.
Что будет дальше →Первые 72 часа →Корпоративный конфликт и захват
Аудит уязвимости и мониторинг реестров — ООО «АИК»; судебная защита при атаке — адвокат.
Что будет дальше →Первые 72 часа →Арбитражные споры
Письменная оценка перспектив до иска; дальше — первая инстанция, апелляция, кассация, Судебная коллегия Верховного суда.
Что будет дальше →Первые 72 часа →Что сделать сейчас и чего не делать
Короткие инструкции «если — то» для острых ситуаций. Первые решения часто определяют, какие возможности останутся потом.
01 Пришло решение о выездной налоговой проверке
Сделайте
- Прочитайте решение о проверке: какие налоги и периоды проверяют. От этого зависит, какие документы понадобятся.
- Назначьте одного ответственного за связь с инспекцией и ведите реестр: какое требование пришло, когда получено, когда истекает срок.
- Соберите договоры, первичные документы и переписку с контрагентами за проверяемые периоды и сохраните их копии.
Не делайте
- Не меняйте и не создавайте документы задним числом.
- Не отправляйте пояснения без согласованной позиции, но и не пропускайте сроки.
- Не «договаривайтесь» с проверяющими неформально.
Звоните адвокату сразу, еслиСразу, если пришли с выемкой, сотрудников вызывают на допросы, инспекция ставит под сомнение реальность сделок с контрагентами или получен акт — идёт месяц на возражения.
Нормы п. 1, 4, 6, 8, 9, 15 ст. 89 НК РФ; п. 3, 4, 5 ст. 93 НК РФ · Полная карта процедуры →
02 Инспекция пришла с выемкой документов
Если документы изымает следователь, а не налоговая инспекция, — это выемка по ст. 183 УПК РФ: смотрите раздел «Пришли с обыском».
Сделайте
- Попросите постановление о выемке, утверждённое руководителем инспекции, и проверьте, в рамках какой проверки оно вынесено (п. 1, 3 ст. 94 НК РФ).
- Проверьте, что изъятое перечислено в протоколе или описи с точными признаками, а документы пронумерованы и скреплены (п. 7, 9 ст. 94 НК РФ).
- Получите копию протокола (п. 10 ст. 94 НК РФ) и копии изъятых подлинников — сразу или в течение 5 рабочих дней (п. 8 ст. 94 НК РФ).
Не делайте
- Не препятствуйте выемке: если отказаться открыть помещение, инспектор вправе вскрыть его сам (п. 4 ст. 94 НК РФ).
- Не соглашайтесь молча на изъятие документов, не относящихся к предмету проверки: их изымать нельзя (п. 5 ст. 94 НК РФ) — внесите замечание в протокол.
- Не подписывайте протокол, не прочитав его.
Звоните адвокату сразу, еслиСразу, как только пришли: выемку не проводят ночью (п. 2 ст. 94 НК РФ), но замечания в протокол нужно внести до подписи.
Нормы п. 1–10 ст. 94 НК РФ; ст. 183 УПК РФ · Полная карта процедуры →
03 В ЕГРЮЛ сменили директора или участников
Сделайте
- Закажите свежую выписку из ЕГРЮЛ и проверьте, какие записи внесены, когда и кто заявитель.
- Ограничьте доступ к электронной подписи, банк-клиенту и печатям; свяжитесь с банками и уточните, кто вправе распоряжаться счетами.
- Зафиксируйте доказательства: выписки, переписку, журналы доступа, протоколы собраний.
Не делайте
- Не вступайте в силовые действия.
- Не подписывайте документы под давлением.
- Не ведите переговоры с захватчиками без адвоката.
Звоните адвокату сразу, еслиСразу, если в ЕГРЮЛ появилась запись, о которой вы не знали; пришло уведомление о собрании, которое вы не созывали; кто-то добивается доступа к электронной подписи, банк-клиенту или печатям.
Нормы п. 1 ст. 8 Закона о госрегистрации; п. 1.2, 4.2, 4.4, 6 ст. 9 Закона о госрегистрации; п. 1, 4, 6 ст. 43 Закона об ООО · Полная карта процедуры →
04 Подали заявление о субсидиарной ответственности
Сделайте
- Сохраните и упорядочьте документы компании: бухгалтерию, договоры, решения органов управления, переписку.
- Восстановите хронологию: кто, когда и почему принимал ключевые решения; когда появились признаки неплатёжеспособности.
- Составьте перечень значимых сделок за три года до заявления о банкротстве (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Не делайте
- Не переоформляйте и не отчуждайте имущество: такие сделки оспаривают, и они сами становятся доводом против вас (ст. 61.2, подп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
- Не уничтожайте и не «теряйте» документы: их отсутствие само создаёт презумпцию вины (подп. 2 п. 2 ст. 61.11).
- Не давайте письменных объяснений управляющему без согласованной позиции.
Звоните адвокату сразу, еслиСразу, если подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности или о взыскании убытков, суд арестовал ваше имущество, управляющий требует документы или интересы директора и собственника расходятся.
Нормы п. 1, 2, 9, 10, 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве; п. 1, 3, 5, 6 ст. 61.14 Закона о банкротстве; п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве; п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве · Полная карта процедуры →
05 Пришла претензия или иск на крупную сумму
Сделайте
- Зафиксируйте дату получения претензии или иска; по общему правилу иск возможен через 30 календарных дней после претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
- Проверьте в картотеке арбитражных дел, не подан ли уже иск и не приняты ли обеспечительные меры.
- Соберите договор, переписку, акты, платёжные документы; сохраните электронную переписку.
Не делайте
- Не признавайте долг письменно без оценки: признание прерывает срок исковой давности (ст. 203 ГК РФ).
- Не оставляйте претензию без ответа: ответ — возможность снять спор или сузить его.
- Не пропускайте срок на отзыв, назначенный судом.
Звоните адвокату сразу, еслиСразу, если сумма требований существенна для бизнеса, суд уже принял обеспечительные меры, пришло определение о принятии иска или до конца срока на апелляцию осталось меньше двух недель.
Нормы ч. 5 ст. 4 АПК РФ; ч. 1.1, 4, 7 ст. 93 АПК РФ; ст. 203 ГК РФ · Полная карта процедуры →
06 Пришли с обыском
Обыск проходит быстро, а ошибки первых часов — неосторожные объяснения, подписанный без чтения протокол, изъятые без копий носители — исправлять потом трудно. Закон даёт права на каждом шаге, и ими можно пользоваться спокойно.
Это общая инструкция по Уголовно-процессуальному кодексу, а не предложение уголовной защиты.
Сделайте
- Попросите предъявить постановление следователя об обыске, а в жилище — судебное решение, и прочитайте его: кто проводит обыск, по какому делу, что ищут (ч. 2–4 ст. 182 УПК РФ). В случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище проводят по постановлению следователя, а законность потом проверяет суд (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).
- Сразу позвоните адвокату: адвокат того, у кого проходит обыск, вправе присутствовать (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). Обязанности ждать его приезда закон не устанавливает, поэтому звоните в первые минуты. Следователь может запретить присутствующим уходить и общаться друг с другом до конца обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ) — заранее решите, кто звонит.
- Попросите разъяснить ваши права и порядок обыска (ч. 5 ст. 164 УПК РФ). Обыск проводят при двух понятых; без них — только в исключительных случаях и с обязательной фиксацией техническими средствами (ч. 1, 3 ст. 170 УПК РФ). Ночью обыск не проводят, кроме случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ).
- Если изымают компьютеры, телефоны или другие носители, заявите ходатайство о копировании информации на ваши носители: копирует специалист при понятых, исключения — в п. 3 ч. 1 ст. 164.1 (ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ).
- Следите, чтобы всё изымаемое показывали понятым, при необходимости упаковывали и опечатывали на месте и перечисляли в протоколе с количеством и признаками (ч. 10, 13 ст. 182 УПК РФ).
- Прочитайте протокол целиком, внесите замечания (ч. 6 ст. 166 УПК РФ) и получите копию; при обыске в офисе копию вручают под расписку представителю администрации (ч. 15 ст. 182 УПК РФ).
Не делайте
- Не препятствуйте обыску: если отказаться открыть помещение, его вскроют (ч. 6 ст. 182 УПК РФ). Возражения — в протокол.
- Не давайте объяснений по существу без адвоката: никто не обязан свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ). Если потом вызовут на допрос свидетелем, прийти можно с адвокатом (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).
- Не уничтожайте и не прячьте документы и носители: такие попытки отражают в протоколе (ч. 14 ст. 182 УПК РФ).
- Не подписывайте протокол, не прочитав его.
Звоните адвокату сразу, еслиСразу, как только пришли — по возможности до начала обыска.
Если обыск, осмотр или выемка проводятся в отношении адвоката, в том числе в помещениях, где он ведёт адвокатскую деятельность, действует особый порядок: только по постановлению судьи и в присутствии члена совета адвокатской палаты; изымать всё производство адвоката по делам доверителей и снимать его материалы запрещено (ч. 1, 2 ст. 450.1 УПК РФ). На документы в вашем офисе этот порядок не распространяется.
Нормы ч. 1–6, 8, 10, 11, 13–15 ст. 182 УПК РФ; ч. 3, 5 ст. 164 УПК РФ; ч. 5 ст. 165 УПК РФ; ч. 1, 3 ст. 170 УПК РФ; ч. 1, 2 ст. 164.1 УПК РФ; ч. 6, 7 ст. 166 УПК РФ; п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ; ч. 1, 2 ст. 450.1 УПК РФ; ч. 1 ст. 51 Конституции РФ
Инструкции общие и не заменяют консультацию по вашей ситуации.
Две зоны, два договора — и на каждом шаге вы знаете, что дальше
Диагностика конструкции
Консультация адвоката
Отказы, которые называем заранее
- Исход дела не гарантируется: обещать положительный результат адвокату запрещено (п. 2 ст. 10 КПЭА), и такое обещание было бы нечестным.
- Никто не «решает вопросы» и не обещает связей.
- Здесь не помогают скрывать имущество от кредиторов и проводить сделки, рассчитанные на уклонение от обязательств.
- Дело не берут при конфликте интересов.
- Лишнюю работу не продают: если адвокат вам не нужен, это скажут на первом разговоре.
- Имена обратившихся и сам факт обращения не публикуют.
За адвокатскую помощь — адвокат, за конструкцию и учёт — партнёры AICG
Адвокатская защита
Храмова Ольга Владимировна
Адвокат Коллегии адвокатов «Линия права» Самарской области, рег. № 63/312 в реестре адвокатов Самарской области. Налоговые и арбитражные споры, корпоративные конфликты, защита контролирующих лиц. Юридическую помощь оказывает по соглашению с доверителем.
АдвокатАдвокатАдвокатскую помощь оказывает адвокат Коллегии адвокатов «Линия права» Самарской области Храмова О.В. по соглашению с доверителем; вознаграждение вносится в кассу или на счёт коллегии. ООО «АИК» адвокатскую помощь не оказывает.
AI Consulting Group · диагностика конструкции, корпоративное управление, учёт, мониторинг
Сергей Паршаков
Ведущий партнёр AICG: 33 года — финансы, операционное и антикризисное управление.
ООО «АИК»Галина Малышева
Управляющий партнёр: 25 лет стратегического коучинга первых лиц; юрист по первому образованию.
ООО «АИК»У каждого в этой ситуации своя роль
Я главбух или юрист компании
Что сделать сегодня, какие документы собрать, как доложить собственнику.
Главбуху и юристу →Я директор
Ваши интересы могут не совпадать с интересами компании и собственника. Личная консультация — отдельно.
Директору →Что спрашивают до первого разговора
Чем адвокатская помощь отличается от работы ООО «АИК»?
Представительство в суде, налоговые споры, защиту в спорах о субсидиарной ответственности ведёт адвокат — по соглашению с доверителем и с оплатой через коллегию. Диагностику конструкции, корпоративные документы, учёт и мониторинг реестров ведёт ООО «АИК» по своему договору. ООО «АИК» адвокатскую помощь не оказывает.
Кто узнает о моём обращении к адвокату?
Сам факт обращения к адвокату — адвокатская тайна (п. 1 ст. 8 Закона об адвокатуре, п. 5 ст. 6 КПЭА). Адвокату пишите напрямую: обращение не проходит через формы и сервер AICG. Если вы всё же описали спор в форме AICG, адвокату его передают только с вашего отдельного согласия.
Сколько стоит первый шаг?
Диагностика конструкции — по договору с ООО «АИК», стоимость — по запросу. Вознаграждение адвоката определяется соглашением с ним.
Можно обратиться через представителя?
Да. Первый разговор может провести доверенное лицо: семейный юрист, финансовый советник, партнёр по бизнесу.
Ситуация срочная — что делать прямо сейчас?
Откройте «Первые 72 часа» и свяжитесь с адвокатом напрямую → связь с адвокатом.
Выберите, с чего начать
Диагностика конструкции
Спора ещё нет или нужно навести порядок: 30–40 минут с партнёром AICG и письменная оценка — как устроены собственность, документы и учёт, где конструкция уязвима. По договору с ООО «АИК»; стоимость — по запросу.
Заявка принята
Отвечаем лично в течение двух рабочих дней.
Что будет после заявки
- Заявку читает партнёр — лично, без колл-центра.
- Ответ — лично, в течение двух рабочих дней, тем способом связи, который вы указали.
- Первый разговор — 30–40 минут о вашей задаче. Без обязательств: продолжать или нет, решаете вы.
Без обзвона и рассылок: контакт нужен только для ответа на эту заявку (политика конфиденциальности).
Консультация адвоката
Проверка, спор или претензия уже идут: разговор с адвокатом о вашей ситуации. По соглашению с адвокатом; вознаграждение — в кассу или на счёт коллегии. Сам факт обращения — адвокатская тайна.
Две зоныАдвокатскую помощь оказывает адвокат Коллегии адвокатов «Линия права» Самарской области Храмова О.В. по соглашению с доверителем; вознаграждение вносится в кассу или на счёт коллегии. ООО «АИК» адвокатскую помощь не оказывает.